登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
概括《反洗钱法》的基本框架?
主观题
概括《反洗钱法》的基本框架?
查看答案
该试题由用户567****44提供
查看答案人数:6067
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户567****44提供
查看答案人数:6068
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
主观题
概括《反洗钱法》的基本框架?
答案
主观题
《反洗钱法》的基本框架是什么?
答案
主观题
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
单选题
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
A.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会 C.公安部 D.财政部
答案
单选题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行业 D.银行
答案
单选题
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
A.金融机构 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行业、证券业、保险业从业机构 D.银行
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
热门试题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度()
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的()
《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?
《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。()
《反洗钱法》立法宗旨是()。
反洗钱法于()起施行
《反洗钱法》自( )起施行。
《反洗钱法》从()起施行
《反洗钱法》施行日期为()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP