代发客群中高风险客户不包括（）
A. 虚假代发关系人员、低收入
B. 以销售提成为主的不稳定或非正式员工
C. 提出离职人员、已退休人员
D. 公司管理层
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代发客群中高风险客户不包括（）
A.虚假代发关系人员、低收入 B.以销售提成为主的不稳定或非正式员工 C.提出离职人员、已退休人员 D.公司管理层
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高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
答案
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（）
答案
高风险债券不包括（）。
A.信用评级在投资级别以下 B.债券结构复杂 C.发行人经营杠杆率过低 D.债券杠杆率过高
答案
高风险债券不包括（ ）。
A.信用评级在投资级别以下 B.债券结构复杂 C.发行人经营杠杆率过低 D.杠杆率较高
答案
高风险债券不包括（ ）。
A.信用评级在投资级别以下 B.债券结构复杂 C.发行人经营杠杆率过低 D.债券杠杆率较高
答案
中高风险特征客户开户，经强化客户身份识别仍存疑的，应（）
A.优先依次引导客户开立II、III类户 B.暂不开通非柜面渠道，或降低I类户非柜面限额 C.客户不采纳引导建议，且不符合拒绝开户情形的，各邮银营业机构应先行提供账户开立服务 D.开户后，按要求对客户进行回访及持续识别，可以不登记《个人结算账户风险等级管理台账》 E.持续识别过程中发现异常的，及时采取相应管控措施，后续按要求补充辅助证明材料的，可恢复账户部分限制功能
答案
根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品
A.中低风险 B.低风险 C.中风险 D.中高风险
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
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惠民贷白名单客户包括代发客群、优质借记卡客群及（）
对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括（）
下面哪些业务属于中高风险业务（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
调低客户洗钱风险等级且调整前为D（中高风险）的，应提交哪个层级审批（）
高风险账户筛选对象不包括（）
中高风险地区及低风险地区来（返）粤人员管理措施包括（）
不对中高风险账户按规定上门对账（）
心血管系统高风险手术不包括（）。
心血管系统高风险手术不包括
慢阻肺的高风险人群不包括（）
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药物相互作用的高风险人群不包括（）
境外输入和污染传播高风险岗位不包括（）
审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（）
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（）
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
对于高风险的客户，可以（）。
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