单选题

中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。

A. 3
B. 5
C. 10

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判断题
本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送()
答案
主观题
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
答案
多选题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送
A.总对总 B.总对分 C.分对分 D.分对总
答案
单选题
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.10 B.2 C.5 D.3
答案
判断题
反洗钱风险的管理中,各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司,由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱风险的管理中,各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司,由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送()
答案
主观题
金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)()
A.2 B.5 C.10 D.30
答案
热门试题
农业银行应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报() 金融机构应当在大额交易发生后的(),及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 下列大额交易,必须上报中国反洗钱监测中心分析的是() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告() 中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。 各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告() 各机构应当在大额交易发生之日起内以电子方式,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易不包括() 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有或的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知() 反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应如何处理? 下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易发生后的几个工作日向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?() 大额和可疑交易报告由金融机构总部或总部指定的机构以下列哪种形式向中国反洗钱监测分析中心报送() 农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,人工将个工作日内完成审定的可疑交易报告,以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分析中心统一报送() 华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。 总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。(法律合规部)()
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