对于一、二类高风险客户，要确保在分类结果确认或审批后（）工作日内填妥相应尽职调查表完成增强尽职调查工作。

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。   对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。 较高风险客户、高风险客户、外国政要客户申请开户前，必须进行线上审批通过后，方可进行开户处理。关于审批，下列说法正确的是（） 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（） 以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（） 下列属高风险类客户划分标准的是（） 对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况 信用卡业务持续识别过程中，对于客户风险等级为高风险类客户存在可疑交易的情况，根据结果采取管控措施（） 黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务（） 客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。 客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（） “CCS等级”为“高风险类”的，禁止客户信息变更（） 结合每（）高风险作业审批情况，动态更新项目高风险作业公示牌 对于高风险客户企业应采取的收账策略是（）。 对于高和较高风险客户或高风险账户持有人，我行应当了解加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（）