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对于高风险客户企业应采取的收账策略是()。
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对于高风险客户企业应采取的收账策略是()。
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对于高风险客户企业应采取的收账策略是()。
答案
单选题
对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。
A.强化 B.标准 C.简化 D.差异化
答案
多选题
高风险区采取什么防控策略()
A.外防输入 B.内防扩散 C.外防输入,内防扩散 D.外防输入,内防扩散,严格管控
答案
单选题
对于高风险的客户,可以()。
A.要求月结方式结算 B.要求支付定金 C.要求取消担保 D.要求60天付款
答案
多选题
对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下风险控制措施()
A.加强客户尽职调查 B.适度提高交易监测的频率及强度 C.开立新账户或者注册电子银行等业务时, 提高审批层级 D.控制交易限额直至停止交易
答案
多选题
对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于,各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施()
A.政治公众人物 B.国际组织高级管理人员及其特定关系人 C.来自高风险国家(地区) D.跨国企业高级管理人员及其特定关系人
答案
多选题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查; B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
多选题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()
A.经济状况 B.经营状况 C.资金来源 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
热门试题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()。
从业机构应当采取持续的客户身份识别措施,对于高风险客户,从业机构应当采取合理措施()
对于高风险等级客户,应进行一次持续人工复评()
对于高风险客户或者高风险账户持有人,营业机构应当加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,营业机构应采取合理措施了解其()
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其等信息()
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查()
对于高风险地区实施“外防输入,内防扩散”策略。( )
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解等信息()
以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对禁止类和高风险客户采取()的限制措施。
银行应强化对高风险客户识别措施,至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核()
对高风险客户的等级关注程度应()其他风险等级客户。
目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。
我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括()
辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次()
定期重评工作中,对于高风险等级的客户应每进行一次持续人工复评,较高风险的客户应每进行一次持续人工复评,对于一般风险的客户应每进行一次持续人工复评,对于低风险的客户应每进行一次持续人工复评()
审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝()
对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括()
个人贷款行为评分__分以下的客户,应评为高风险客户()
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