加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。

非法黄金交易账户单向流入资金多为（）以上的整数倍，符合客户投资金额特征 各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定报告。---网络金融部（） 银行业金融机构应加强管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析（） 各金融机构要充分利用网络信息技术、等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集企业信息、人员信息、监管信息、舆情信息、违法犯罪信息等，为准确甄别非法集资可疑交易提供支持（） 各金融机构要切实增强责任感，把加强对涉嫌非法集资资金交易监测预警作为反洗钱监测的重要着力点，统筹整合资源，加强部门协作，建立长效机制，确保监测到位、预警及时，为防范和处置非法集资提供有力保障（） 银行业金融机构应加强反洗钱管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析（） 自动筛选符合可疑交易监测标准的交易，生成系统可疑交易预警（） 会计主管（主办会计或营业经理）应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人（）大额取现明细，甄别和上报可疑交易 各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。 加强对高风险客户的交易监控，查看客户的交易明细，在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况。必要时，应通过向客户经理发送客户情况调查表的方式，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告（） 对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易，监测工作结束，不用持续监测（） 银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，应该严格按照相关制度规定，采取拒绝开户或暂停账户柜面业务等措施（） 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户、交易特征或行为特征的分析过程的分析过程（） 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程（） 农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等特征，经人工分析后判定为可疑的交易。（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（） 应按年度对可疑交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准（） 对于客户，营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 通过对资金来源、运用等资金流向的监测与分析，加强对的管理（）