判断题

中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供。

查看答案
该试题由用户629****75提供 查看答案人数:16983 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户629****75提供 查看答案人数:16984 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供。
答案
判断题
中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的,保险机构可以基于保密考虑不予提供()
答案
单选题
中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的,金融机构可以基于保密考虑不予提供()
A.正确 B.错误
答案
单选题
保险机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()与反洗钱工作有关的内容。
A.稽核报告 B.审计报告 C.稽核审计报告 D.财务审计报告
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密
答案
单选题
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
A.中国人民银行 B.需要协助调查的省一级分支机构 C.本行(部)行长(主任) D.本行(部)主管副行长(副主任)
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
热门试题
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。 对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以() 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据。 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)是反洗钱调查的重要依据() 下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充() 中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查() 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告() 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行主管反洗钱行政工作() 中国人民银行的反洗钱职责主要有()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位
    用户服务协议与隐私政策

    感谢您信任并使用聚题库系统。我们深知个人信息和隐私保护的重要性,为了更好地保护您的个人权益,在使用产品前请充分阅读并理解《用户服务协议》《隐私协议》


    长沙聚优教育咨询有限公司(以下简称“长沙聚优”)在此特别提醒您在使用相关服务前,请认真阅读协议条款内容,确保您充分理解协议中各条款,特别是免除或者限制责任、法律适用和管辖的条款,以及开通或使用某项服务的单独协议,并选择接受或不接受。如你未满18周岁,请在法定监护人陪同下仔细阅读并充分理解本协议,并征得法定监护人的同意后使用“聚题库”软件及相关服务。除非您接受本协议所有条款,否则您无权注册、登录或使用本协议所涉服务。


    隐私权政策适用我们提供的软件、网站、服务,包括但不限于适用于电脑、移动智能终端产品及服务。


    本隐私权政策旨在帮助您了解我们会收集哪些数据,为什么收集这些数据、会利用这些数据做什么以及我们如何保护这些数据。了解这些内容,对于您行使个人权利及保护您的个人信息至关重要,请您在使用我们产品或服务前务必抽出时间认真阅读本政策。

    不同意
    同意

    需要获得您的同意后才能使用服务