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反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合()
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反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合()
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判断题
反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合。
A.对 B.错
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反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求,不需要与具体业务相结合()
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判断题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规、部门规章制定的()
答案
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反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
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判断题
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的()
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判断题
金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
A.对 B.错
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答案
多选题
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是。---法律合规部()
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴 B.反洗钱工作应实行条线管理 C.反洗钱措施应能有效发现.识别和报告可疑交易 D.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
答案
多选题
反洗钱法律制度主要包括()
A.冻结和扣押制度 B.反洗钱内部控制制度 C.大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度 D.客户金融隐私权利的保护 E.无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
答案
主观题
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责?
答案
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反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
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金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。()
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
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《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。---反洗钱补充()
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