多选题

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()

A. 被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构
B. 调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
C. 调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施
D. 每种调查措施均有严格限制
E. 《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

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多选题
中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()
A.被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构 B.调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动 C.调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施 D.每种调查措施均有严格限制 E.《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定
答案
主观题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?
答案
单选题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人
A.1 B.2 C.3
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存()
答案
主观题
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
答案
多选题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。
A.金融机构的工作人员 B.企业工作人员 C.可疑 D.大额
答案
主观题
根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
答案
判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
A.对 B.错
答案
热门试题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准() 调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。 调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( ) 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。 中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。 根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其省一级分支机构查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查() 根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录() 下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?() 反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况()
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