反洗钱监测系统涉及发起协查处理的所有交易,被协查机构应在3日内予以反馈,并对反馈的真实性负责（）

反洗钱调查与洗钱案件协查有何区别（） 在反洗钱信息管理系统中，以下哪些模块可对客户发起评级协查。（法律合规部）（） （），负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员 本行开展反洗钱协查应遵循、、的原则,做到统一管理、分工负责、专人保密、保证效率,并指定专人负责反洗钱协查工作（） （）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理 总行（）负责反洗钱协查所需业务数据的提取和反馈 反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。 新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成（） 外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。 所有反洗钱协查档案均应按年制作明晰的目录，以利于规范管理和便于（）。 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需（）。 总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。 协查组实施反洗钱协查，应根据《反洗钱调查通知书》或涉嫌洗钱资金《临时冻结通知书》，或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求，积极提供（） 反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。 反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（） 协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供（） 《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作 销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时，应由共同派人现场监销（） 反洗钱协查资料应当按宗装订成册，按年度归档保管，妥善管理（）