多选题

银行卡外部欺诈的风险表现有()

A. 银行卡遗失或被盗等不明原因的遗失,可能给银行造成损失
B. 伪造和克隆真实的银行卡,倒取银行资金
C. 冒用持卡人账户,通过电话、互联网等非传统方式进行交易,对持卡人造成损失
D. 商家欺诈,商家诈骗客户后恶意结束经营,或者虚设公司账号诈骗银行

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多选题
银行卡外部欺诈的风险表现有()
A.银行卡遗失或被盗等不明原因的遗失,可能给银行造成损失 B.伪造和克隆真实的银行卡,倒取银行资金 C.冒用持卡人账户,通过电话、互联网等非传统方式进行交易,对持卡人造成损失 D.商家欺诈,商家诈骗客户后恶意结束经营,或者虚设公司账号诈骗银行
答案
多选题
为加强银行卡风险管理,各银行应采取以下举措,切实防范磁条卡伪卡欺诈交易风险()
A.使用金融磁条卡降低交易风险 B.加强受理终端安全管理 C.加大特约商户实名制管理力度 D.加强违规特约商户黑名单管理
答案
单选题
银行卡业务外部风险主要包括()几个方面。
A.特约商户风险 B.不法分子欺诈风险 C.竞争风险 D.外包风险
答案
单选题
以下银行卡欺诈案件中()属于中介欺诈。
A.伪卡欺诈 B.信用卡退货套现 C.利用ATM骗卡 D.POS机套现
答案
多选题
属于银行卡欺诈交易类型()
A.失窃卡欺诈 B.未达卡欺诈 C.账户盗用 D.商户欺诈
答案
主观题
根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施?
答案
单选题
特约商户发生涉嫌欺诈交易金额(),是银行卡风险事件二类事件
A.10~40万元 B.10万元以下 C.10~30万元 D.30万元以上
答案
单选题
下列银行卡中哪种不属于伪卡欺诈()
A.伪造卡 B.变造卡 C.丢失卡 D.白卡欺诈
答案
多选题
电子银行外部欺诈风险防范策略包括()
A.事前防范 B.事中控制 C.事后处置 D.技术加固
答案
单选题
外部欺诈属于银行风险中的( )。
A.信用风险 B. C.市场风险 D. E.操作风险 F. G.合规风险
答案
热门试题
在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈() 银行机构应采取有效方式密切监测和切实防范银行卡欺诈交易() 未达卡欺诈指截取发行、交付过程中的银行卡并进行欺诈交易() 银行卡欺诈使用案件多发生于受理国际卡的商户,主要类型有()。 按照《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》规定,中国银联应逐步推动建立发卡银行和收单机构之间的不良客户信息共享机制,共同防范银行卡欺诈风险() ( )主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险。 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则 银行卡风险的定义:银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性() 银行卡的风险类型包括() 银行卡风险事件主要包括() 银行卡风险事件主要包括() 外部欺诈属于商业银行风险中的( )。 《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈,外部欺诈。 《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈,外部欺诈() 银行卡产业所呈现的外部性包括哪些() 指银行卡风险事件主要包括()。 银行卡风险事件应急处置原则()。 试述银行卡业务的主要风险 根据《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》规定,对有疑似欺诈行为的,收单机构可暂停其信用卡交易()
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