单选题

个人开户“两个核实”包含核实是否开户本人和()

A. 核实联系方式
B. 核实家庭地址
C. 核实开户本人开户意愿
D. 核实职业

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单选题
个人开户“两个核实”包含核实是否开户本人和()
A.核实联系方式 B.核实家庭地址 C.核实开户本人开户意愿 D.核实职业
答案
多选题
代理开户时,银行应联系被代理人核实是否本人意愿,以下哪些情况不予办理()
A.核实确为非本人意愿 B.留存的被代理人联系电话无效、空号、无法接通 C.接通非本人的
答案
单选题
期货公司应当对照有效身份证明文件,核实个人客户是否本人亲自开户,核实单位客户是否由经授权的代理人开户,即对客户进行( )审核。
A.注册制 B.登记制 C.实名制 D.资料一致登记
答案
判断题
期货公司在对客户进行实名制审核时,应对照有效身份证明文件,核实个人客户是否本人亲自开户,核实单位客户是否由代理人开户。(  )
答案
多选题
对于代理个人开户的,应按代理开户要求核实()
A.A 代理关系 B.B 代理人身份 C.C 被代理人身份
答案
多选题
“两个核实”包含()
A.核实开户申请书 B.核实是否开户本人 C.核实开户本人开户意愿 D.核实身份证
答案
单选题
柜面开立Ⅲ类户,可以通过身份证件和两种方式核实个人客户身份,经核实真实方可开户()
A.验证辅助证件 B.验证联网核查 C.验证绑定账户 D.双人上门核实
答案
多选题
开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容()
A.企业单位及法定代表人(单位负责人)的身份表示 B.在开户行开立基本存款账户的真实意愿表示 C.核实时间的表示 D.两名客户经理影像以及与企业法人(单位负责人)视频核实的全过程
答案
判断题
开户意愿核实不真实的,应当拒绝开户()
答案
主观题
开户意愿核实内容包括()
A.是否本单位意愿开户 B.法人或负责人对单位经营规模及业务背景是否清楚 C.法定代表人同一人是否注册多家企业 D.开立账户是否用于出售、转让、出借以及账户用途与经营范围是否匹配
答案
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网点登录账户管理系统,目前只允许操作的事项有:核实唯一性、核实是否持有基本存款账户编号、申领及查询开户许可证虚拟编号() 个人账户开户环节客户身份识别和核实,对身份信息等情形,分行有权拒绝开户() 对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿() 对核实开户意愿的视频、音频等工作记录是否需要保存() 开户意愿核实内容包括哪些() 开户电话核实的内容包括() 开户机构核实企业开户意愿时,应使用的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存() 核实电话号码来源时,客户首次来我*行开户时如何进行核实,单位客户再次来我*行开户时如何进行核实? 撞柜开户模式下,应在什么时候完成开户意愿核实() 银行通知涉案账户开户人来重新核实身份,核实账户开户人身份后,可以恢复其所有账户的业务() 超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。 超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。 同业账户开户时至少通过哪两种方式对客户开户意愿的真实性进行核实() “双录”核实是通过我行客户服务中心视频客服专员与法定代表人视频对话的方式核实开户意愿及授权意愿() 企业开立除基本存款账户外的银行结算账户,由开户受理人员通过()核实、()核实或()核实的方式,与企业法人(单位负责人)核实开户意愿的真实性 企业法定代表人或负责人需配合做开户意愿意核实工作。本人不方便时,可授权他人进行核实() 代理核实资料保管由开户行负责() 开户机构核实企业开户意愿时,应使用手持终端、企业手机银行等的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存() 填写《个人开户申请书》时,若为代办,代理目的、代办性质、代理核实情况、核实时间、核实方式均需填写,核实人签章、主管审批处均需签章。核实人可与经办人为同一人() 银行通知涉案开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他账户暂停()
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