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根据人民银行261号文规定,行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当如何处理()
单选题
根据人民银行261号文规定,行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当如何处理()
A. 向上级行报告
B. 向公 安机关报案并将被冒用的身份证件移交公 安机关
C. 向人民银行报告
D. 向公 安机关报案
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单选题
根据人民银行261号文规定,行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当如何处理()
A.向上级行报告 B.向公 安机关报案并将被冒用的身份证件移交公 安机关 C.向人民银行报告 D.向公 安机关报案
答案
判断题
根据人民银行261号文规定,有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,应当拒绝办理开户业务()
答案
判断题
根据人民银行261号文规定,对单位和个人身份信息存有疑义的,要求出示辅助证件的,单位和个人拒不出示的,应当拒绝办理开户业务()
答案
多选题
根据人民银行261号文规定,加强转账管理的具体措施有以下哪些()
A.增加转账方式,调整转账时间 B.加强银行非柜面转账管理 C.加强支付账户转账管理 D.加强交易对象调查
答案
判断题
根据人民银行261号文的规定,每个公民在同一家银行拥有不超过3个的Ⅰ类账户()
答案
多选题
根据人民银行117号文规定,严格审查异常开户情形,有下列情形时应当拒绝开户()
A.对于不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符
答案
多选题
根据人民银行261号文规定,加强账户实名制管理具体措施有以下哪些()
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答案
多选题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)规定,网点在办理开户业务时,如遇下列情形之一的,应拒绝开户()
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答案
多选题
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答案
判断题
根据人民银行392号文的规定,临时居民身份证不能作为开户有效证件()
答案
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