单选题

判定公司受益所有人的基本方法是()

A. 对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的自然人
B. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是
C. 通过人事、财务等方式对公司进行控制、产生重大影响的自然人
D. 公司的高级管理人员

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单选题
判定公司受益所有人的基本方法是()
A.对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的自然人 B.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是 C.通过人事、财务等方式对公司进行控制、产生重大影响的自然人 D.公司的高级管理人员
答案
单选题
非自然人客户应开展受益所有人识别,直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的是判定公司受益所有人的基本方法()
A.20%,自然人 B.20%,非自然人 C.25%,自然人 D.25%非自然人
答案
多选题
公司的受益所有人应当按照标准依次判定?()
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B.通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人 C.公司的高级管理人员 D.公司的一般员工
答案
单选题
公司的受益所有人首要判定标准为()
A.公司的法定代表人 B.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 D.公司的高级管理人员
答案
单选题
合伙企业拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,义务机构可以参照受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人()
A.公司 B.基金 C.信托 D.同类型合伙企业
答案
单选题
间接或直接拥有超过公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()
A.20% B.25% C.30% D.40%
答案
单选题
直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()
A.10% B.20% C.25% D.50%
答案
多选题
公司的受益所有人应当按照以下哪些标准判定()
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 C.公司的高级管理人员 D.直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
答案
判断题
直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法()
答案
多选题
受益所有人的判定标准()
A.公司类客户的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。 B.合伙企业类客户的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。 C.受政府控制的企事业单位.可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。 D.对于高风险及以上等级客户.上述股权.表决权或合伙权益按照20%的标准来判定其受益所有人
答案
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基金受益所有人判定标准为拥有超过%权益份额的自然人是受益所有人() 采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人() 对公司的受益所有人识别时,按照标准依次判定() 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定() 基金拥有超过25%权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,义务机构可以将判定为受益所有人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,判定公司受益所有人的基本方法是识别直接或间接拥有公司股权或表决权的自然人() 不存在拥有超过合伙权益的自然人的,营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人() 下列关于受益所有人判定说法正确的是() 以下不能被判定为受益所有人的是() 以下不属于公司客户的受益所有人判定规则的是( ) 合伙企业如不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人() 以下不能被判定为信托受益所有人的是() 公司受益所有人识别包括() 对公司、合伙企业、信托、基金情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照受益所有人的判定标准执行受益所有人身份识别工作() 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() 根据我国申请人“受益所有人”身份判定的规定,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有( )。 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的唯一方法。 受益所有人信息的核实与登记,应当登记客户受益所有人的() 合伙企业受益所有人的判定标准,拥有超过25%合伙权益的自然人不存在超过25%合伙权益自然人的,参照标准判定合伙企业受益所有人()
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