（）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告

银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（） 银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施？（） 银行业金融机构发现客户与联合国安理会决议所列的恐怖组织名单有关的应当向哪些机构报告可疑交易报告。（） 各级机构对以下异常交易，如没有合理理由排除疑点，或者有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，应作为可疑交易报告（） 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于。（法律合规部）（） 处理反洗钱监控名单名字信息时，如有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与反洗钱监控名单相关的，应立即采取包括但不限于以下哪些处理措施并及时报告总行（） 异地客户开户应确认开户理由和用途是否合理，登记客户在本地的常住地址且具体到门牌号，不能提供合理理由或者理由明显不充分的，应当拒绝开户（） 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、资金金额或资产价值达到大额标准应当提交可疑交易报告（） 2016年2月7日，朝方又不顾各方反对，公然违背安理会有关决议精神，从事了弹道导弹发射活动，将＿＿＿＿卫星送入预定轨道。（） 根据现行管理办法，如确认或有合理理由怀疑客户涉及一类敏感国家和地区，各机构应立即按以下方式处理（） 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告（） 安理会通过非程序性事项决议的表决需要（） 联合国安理会在形成决议时遵循的是（　　）。 下列各项中，属于变更业务的合理理由的有（ ）。 金融机构对符合联全国安理会涉恐决议名单的交易，应根据风险为本的原则，建议考虑采取控制风险（） 联合国安理会2016年12月31日就（）停火决议草案举行表决，一致通过该决议。决议重申，安理会坚定致力于维护（）的主权、独立、统一和领土完整。 各级行自行发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应在业务发生后的小时内提交可疑交易报告（） 各级行自行发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应在业务发生后的（C）小时内提交可疑交易报告（） 公司各部门、业务线和分支机构在履行客户身份识别义务时，发现客户拒绝提供有效身份证明等异常行为且没有合理理由排除疑点的，或者有合理理由怀疑该客户或交易涉及违法犯罪活动的，可以忽略客户可疑异常行为特征，照常为客户开户（）