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预留印鉴是开户银行审核客户所申请办理业务的真实性、有效性的重要依据()
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预留印鉴是开户银行审核客户所申请办理业务的真实性、有效性的重要依据()
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预留印鉴是开户银行审核客户所申请办理业务的真实性、有效性的重要依据()
答案
单选题
银行业金融机构应坚持原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性及开户办理人身份的真实性()
A.了解你的客户 B.实名制 C.审核 D.谨慎性
答案
多选题
开户网点的()对预留印鉴的真实性负责。
A.经办员 B.复核员 C.主管会计 D.建库管理员 E.以上都正确
答案
单选题
各分支机构应坚持原则,严格开户真实性审核,包括开户资料和印鉴的真实性、开户单位法人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等()
A.了解你的客户; B.了解你的业务; C.了解你的规则; D.了解你的对手
答案
判断题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等()
答案
单选题
《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发[2015]97号)规定,银行业金融机构应坚持()原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等;对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实
A.了解你的业务 B.了解你的客户业务单据 C.了解你的客户业务 D.了解你的客户
答案
多选题
客户预留印鉴是指在兴业银行开立人民币银行结算账户、定户或外币账户的单位所预留的()、是客户凭以办理款项支付结算的权利证明,也是开户银行办理支付结算的审核依据。
A.财务专用章加其法定代表人的签名 B.公章加其法定代表人的签名 C.财务专用章加其法定代表人的盖章 D.财务专用章加其法定代表人授权的代理人的盖章
答案
判断题
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核()
答案
多选题
如客户预留印鉴中的印章遗失或被盗,在开户银行办理更换原印鉴时,应填写和提交的有()
A.挂失申请书 B.开户许可证 C.营业执照正本 D.《更换印鉴申请书》
答案
单选题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应坚持__原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等()
A.“了解你的业务” B.“了解你的对手” C.“了解你的规则” D.“了解你的客户”
答案
热门试题
为保证同业开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性,开户银行应当对同业开户进行如下审核()
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()
开户银行为客户办理印鉴挂失手续时,应在原预留印鉴卡上注明挂失原因及字样()
开户银行开户时,受理客户提交的预留印鉴后,再由存款人经手()
存款人预留银行印鉴是存款人凭以办理款项支付结算的权利证明,也是开户银行办理支付结算的审核依据()
客户在农业银行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,()负责审核客户资料真实性与完整性
开户银行开户时,受理客户提交的预留印鉴后,可以交还存款人经手()
银行业金融机构对公结算业务条线人员严禁不按实质重于形式原则和不坚持风险导向,在客户申请账户信息变更、更换预留银行印鉴、账户撤销时,不以相结合方式对客户业务发起的真实性进行审核,不对经办人员真实身份进行审核()
开户机构应坚持“了解你的客户”原则,加强企业开户真实性审核,以下属于真实性审核范畴的是()
单位存款人印鉴丢失,应向开户银行出具( )等相关证明文件,申请更换预留印鉴。
对公客户开户必需的真实性审核包括()
开户银行应当提高对同业开户的审核要求,至少采取下列几种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()
预留印鉴,是指存款人在银行开立银行结算账户时留存的、凭以办理款项支付结算的权利证明,也是开户银行办理收付结算的审核依据()
坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,包括的真实性()
开户银行对同业存款银行开户意愿的真实性核实需同时通过和方式()
客户在办理单位结算存折账户的密码管理交易业务时,除向开户银行出具()等相关证明文件外,客户还需要在《特殊业务申请书》或《挂失申请书》上加盖预留印鉴
客户在建设银行办理即期结售汇业务,建设银行无需审核客户提供的交易真实性资料,直接为客户办理结售汇业务()
开户银行应当提高对同业银行结算账户开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核,落实同一银行分支机构面签制度,由开户银行两名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认()
内部账印鉴挂失是指对客户账户预留印鉴的挂失,客户账户预留印鉴挂失须在开户机构办理()
印鉴是存款人在开户银行开立人民币单位结算账户后预留的凭以办理结算业务的签章样本()
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