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下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()
多选题
下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()
A. 联合国
B. 世界银行
C. 国际货币基金组织
D. 金融行动特别工作组
E. 埃格蒙特集团
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多选题
下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()
A.联合国 B.世界银行 C.国际货币基金组织 D.金融行动特别工作组 E.埃格蒙特集团
答案
单选题
明确金融情报机构权威定义的国际组织是()
A.埃格蒙特集团 B.世界银行 C.金融行动特别工作组 D.国际货币基金组织
答案
单选题
下列国际组织或机构中,发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》的是( )。
A.联合国 B.世界银行 C.世界贸易组织 D.经济合作与发展组织
答案
单选题
下列国际组织或机构中,发布了《金融账户涉税信息自动交互标准》的是( )。
A.联合国 B.世界银行 C.经济合作与发展组织 D.世界贸易组织
答案
单选题
下列国际组织或机构中,发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》的是( )。
A.联合国 B.世界银行 C.经济合作与发展组织 D.世界贸易组织
答案
单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
主观题
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
答案
判断题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
答案
单选题
(2017年)下列国际组织或机构中,发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》的是( )。
A.联合国 B.世界银行 C.经济合作与发展组织 D.世界贸易组织
答案
单选题
下列国际组织或机构中,发布《税基侵蚀和利润转移行动计划》的是()
A.联合国 B.世界银行 C.经济合作与发展组织 D.世界贸易组织
答案
热门试题
下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
(2017年真题)下列国际组织或机构中,发布了《金融账户涉税信息自动交换标准》的是( )。
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下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()
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(2020年真题)下列国际组织或机构中,发布《税基侵蚀和利润转移行动计划》的是( )。
下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()
国家安全机关和公AN机关情报机构.jundui情报机构按照,,做好情报工作.开展情报行动()
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
下列国际组织中属专门性国际组织的是()
下列国际组织中属于专门性国际组织的是()
简述国际组织的主要机构及其职能。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
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下列国际组织中属于非政府间国际组织的是()
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