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下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
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下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
A. 通常构成行政机构的一部分
B. 或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下
C. 中央银行或监管机构里
D. 在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
E. 行政性金融情报机构更受银行业的欢迎
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多选题
下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
A.通常构成行政机构的一部分 B.或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下 C.中央银行或监管机构里 D.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用 E.行政性金融情报机构更受银行业的欢迎
答案
多选题
下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()
A.在执法机构内设立金融情报机构 B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切 C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性 D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力 E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
答案
多选题
下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()
A.建立在国家的司法系统里 B.通常具有检察部门的权限 C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告 D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理 E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
答案
单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
主观题
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
多选题
金融情报机构的权利包括()
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
主观题
简述金融情报机构的类型。
答案
单选题
下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()
A.接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B.分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C.移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D.参与反洗钱国际合作
答案
多选题
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A.广泛合作原则 B.职责明确原则 C.独立地位原则 D.依法行政原则 E.平等互惠原则
答案
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金融情报机构的英文简写为()
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执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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