目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。   对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。   下列属高风险类客户划分标准的是（） 辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级，分别是高风险较高风险、一般风险和低风险（） 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 被划分为高风险等级的客户主要有（ ）。 对于高风险客户企业应采取的收账策略是（）。 高收益必定伴随着高风险，但高风险未必最终能带来高收益（） 营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》 金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（） 极高风险隧道超前地质预报工作的责任主体是（ ）。 高风险账户划分条件包括（） 对于带有高风险顺序数（RPN）和/或高严重度的FMEA，组织应（） 施工图阶段经评估为高风险和极高风险的软弱围岩及不良地质隧道，超前地质预报的责任主体单位为（）单位。 我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括（） 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（）