辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次（）

高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险客户评级周期为，较高风险客户评级周期为，较低风险客户评级周期为，低风险、一般风险客户评级周期为（） 《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容中的产品／客户评估：包括金融机构细分市场风险、风险识别与测量、风险管理（） 辽宁省农村信用社应当报送大额交易（）。 较高风险客户不需要重新客户审查（） 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（） 代发客群中高风险客户不包括（） 辽宁省农村信用社网上银行网址是（） 辽农农信的客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级，分别是高风险较高风险、一般风险和低风险（） （）制定辽宁省农村信用社统计制度、办法,组织协调全省农村信用社统计工作 《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容主要包括环境、产品／客户、控制、沟通、调整五大类指标（） 辽宁省农村信用社事后监督工作采取（）方式。 在辽宁省农村信用社各级法人机构的客户洗钱风险等级分类应由建立账户信息的营业网点负责（） 审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（） 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（） 对于高风险的客户，可以（）。 辽宁省农村信用社统计报表分为两种模式（） 辽宁省农村信用社统计检查可采取措施进行（） 并购重组高风险农村信用社组建农村商业银行的，单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例一般不超过农村商业银行股本总额的20％（） 低风险客户适合购买高风险产品（）