下列不属于洗钱的过程。---法律合规部（）
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
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下列不属于洗钱的过程。---法律合规部（）
A.放置阶段 B.离析阶段 C.转移阶段 D.融合阶段
答案
下列不属于洗钱特征的是---法律合规部（）
A.国际化 B.专业化 C.单一化 D.复杂化
答案
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有。---法律合规部（）
A.利用银行洗钱 B.通过证券业和保险业洗钱 C.利用期货.期权洗钱 D.通过买卖彩票和奖券
答案
不属于公司破产的法律特征。---法律合规部（）
A.公司经营管理发生严重困难 B.依法被吊销营业执照 C.依法被责令关闭 D.公司作为债务人不能清偿到期债务.并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的
答案
下列不属于要约失效的原因是。---法律合规部（）
A.受要约人拒绝要约 B.要约有效期满.受要约人未做出承诺 C.受要约人对要约内容做出实质性变更 D.要约人依法撤回要约
答案
下列哪一项不属于加强股金证管理措施---法律合规部（）
A.入股手续由本人办理 B.及时销毁作废的股金证 C.股金证纳入重要凭证管理 D.作废的股金证入库保管
答案
下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。
A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为 B.严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控 C.建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制 D.建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源
答案
不属于“一案四问责”的是。---法律合规部（）
A.问相关知情人责任 B.问稽核监督条线责任 C.问发案单位上级领导人责任 D.问不认真执行规章制度的相关人员责任
答案
客户洗钱风险分类标准。（法律合规部）（）
A.属于银行内部保密信息 B.直接关系到客户风险分类 C.需要对客户严格保密 D.避免被犯罪分子知悉后有意规避的关风险控制措施
答案
下列哪项不属于有限责任公司监事会行使的职权。---法律合规部（）
A.检查公司财务 B.对违反法律的董事提出罢免建议 C.提议召开临时股东会会议 D.解聘公司财务负责人
答案
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以下职责不属于各级法律与合规部应履行的职责是（）。
以下职责不属于各级法律与合规部应履行的职责是（）。
典型洗钱交易过程通常需要经过三个阶段。（法律合规部）（）
下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是。---法律合规部（）
法律合规部◆客户洗钱风险分类管理目标有（）
客户洗钱风险分类管理目标包括。（法律合规部）（）
客户洗钱风险分类管理目标有。---法律合规部（）
银行业从业人员的下列行为中，属于反洗钱规定的有。---法律合规部（）
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（法律合规部）（）
下列属于要约的是。---法律合规部（）
下列不属于洗钱的过程( )
《反洗钱法》的立法宗旨是为了。---法律合规部（）
客户洗钱风险等级分类的原则包括。---法律合规部（）
以下哪项不属于并购中的法律与合规风险（）
下列不属于合规风险的有（ ）。
下列不属于合规风险的是（）
下列不属于合规风险的是（）。
法律合规部◆下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）
下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有。---法律合规部（）
下列不属于合规管理中“规”的范围是（）。
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