客户洗钱风险分类标准。（法律合规部）（）

对客户开展反洗钱宣传是金融机构。---法律合规部（） 法律合规部◆对客户开展反洗钱宣传是金融机构（） 分行法律全规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作（） 分行法律全规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。---法律合规部（） 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。---法律合规部（） 下列不属于洗钱的过程。---法律合规部（） 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有。---法律合规部（） 下列不属于洗钱特征的是---法律合规部（） 义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。---法律合规部（） 客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的防线。（法律合规部）（） 反洗钱信息管理系统中，对私客户可以申请设置为白名单客户（法律合规部）（） 下列属于合规风险的是（）。Ⅰ.投资合规性风险Ⅱ.销售合规性风险Ⅲ.信息披露合规性风险Ⅳ.反洗钱合规性风险 下列属于合规风险的是（）。Ⅰ投资合规性风险Ⅱ销售合规性风险Ⅲ市场波动合规性风险Ⅳ反洗钱合规性风险 法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。---法律合规部（） 在反洗钱信息管理系统中，以下哪些模块可对客户发起评级协查。（法律合规部）（） 《反洗钱法》的立法宗旨是为了。---法律合规部（） 根据各类制裁风险名单的风险高低，总行法律合规部在反洗钱特殊名单系统中将其划分为（） 关于基金管理人的合规性风险，以下表述正确的是（）Ⅰ、在具体风险事件中，合规风险可表现为操作风险、声誉风险或道德风险Ⅱ、合规风险包括投资合规性风险、操作合规性风险、反洗钱合规性风险等Ⅲ、不公平对待不同投资组合属于投资合规性风险Ⅳ、对有关客户的身份证明材料保存属于反洗钱合规性风险管理的主要举措之一 合规风险的主要种类包括（　　）。Ⅰ.投资合规性风险Ⅱ.销售合规性风险Ⅲ.信息披露合规性风险Ⅳ.监管合规性风险Ⅴ.反洗钱合规性风险