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违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。
单选题
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。
A. 工商银行
B. 农业银行
C. 中国银行
D. 建设银行
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单选题
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。
A.工商银行 B.农业银行 C.中国银行 D.建设银行
答案
判断题
违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚
答案
多选题
下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是()
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
答案
单选题
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
A.1-3万元 B.3-10万元 C.20-50万元 D.50-500万元
答案
主观题
《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?
答案
主观题
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
A.调查人员不得少于二人 B.出示合法证件 C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.事先通知金融机构 E.出示反洗钱调查审批表
答案
多选题
对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()
A.责令限期改正 B.罚款 C.责令停业整顿 D.监管谈话
答案
单选题
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,对违反反洗钱规定的行为进行行政处罚的,最高的罚款额度为人民币()
A.100万元 B.250万元 C.500万元 D.不确定
答案
单选题
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()
A.责令限期改正 B.罚款 C.责令停业整顿 D.监管谈话
答案
热门试题
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
经过人总行授权,县(市)一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权()
《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
中国反洗钱监测分析中心负责对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,人力资源部负责制定员工违反反洗钱职责的处理规定,并对违反反洗钱规定的责任人进行处理()
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
在中国人民银行授权的前提下,下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查,又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()。
人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为()
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有()
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
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