填写加强型尽职调查部分的调查岗包括客户经理等；复核岗包括行长（主任）、副行长（副主任）、柜面经理等（）

对公客户加强型尽职调查方法（） 加强型尽职调查方法包括（） CRS信息尽职调查,有客户经理的客户:客户经理开展尽职调查;无客户经理的客户,柜面运营人员开展尽职调查（） __，须进行加强型尽职调查（） 与客户建立关系时，采用加强型尽职调查程序（） 业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，应执行客户加强型尽职调查要求（） 个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查（） 对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料提交至复审（） 对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（） 柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。 柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》（） 以下情形需对对公客户进行加强型尽职调查的（） 进行加强型尽职调查，主要方式为（） 以下属于应开展对公客户加强型尽职调查的情形有（） 遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查（） 应开展加强型尽职调查的情况有：（ ） 贷后管理环节，对已发放的贷款，根据辖内禁止类、高风险客户名单开展一次回溯性筛查，并填写《调查表》中基本信息和加强型尽职调查部分（） 当客户或客户的账户出现下列情况时，需进行加强型尽职调查（） 对以下情形，应开展加强型尽职调查（） 托管合约变更CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理。高中风险类，客户经理提供《加强型尽职调查表》（）