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在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()
单选题
在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()
A. 登记备案
B. 调查审批
C. 成立调查组
D. 拟定调查方案
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单选题
在反洗钱调查的准备阶段,下列哪项是非必经程序?()
A.登记备案 B.调查审批 C.成立调查组 D.拟定调查方案
答案
判断题
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
A.对 B.错
答案
判断题
调查审批是反洗钱调查的非必经程序。
答案
判断题
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
答案
单选题
调查人员在反洗钱调查中采取下列哪项措施不必经过有关负责人的批准()
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存
答案
单选题
在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
A.拒绝调查的权利 B.获得救济的权利 C.补充和更正讯问笔录的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
多选题
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 B.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率 C.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害 D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
答案
单选题
关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?()
A.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 B.科学合理的调查程序,一方面能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率;另一方面,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害 C.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 D.调查实施阶段和调查结束阶段
答案
单选题
下列哪项不是反洗钱调查中报案的适用条件()
A.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的 B.可疑交易活动已经过反洗钱调查 C.采取一定的形式报案。鉴于洗钱犯罪的专业性和复杂性,用书面形式报案,更有利于侦查机关全面准确了解情况 D.经调查不属于人民银行调查范畴的
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
答案
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下列哪一项是反洗钱调查的启动程序?()
反洗钱调查涉及封存的程序包括()
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根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
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反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
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