关于反洗钱岗位设置，下列说法正确的是（）
A. 各级机构应设立专、兼职反洗钱岗位，配备专职人员负责反洗钱日常管理工作
B. 总、分、支行其他相关部门应指定反洗钱专管员，负责落实本部门、本机构反洗钱各项具体工作要求
C. 各级机构专、兼职人员应参加人行反洗钱岗位准入培训，并取得《反洗钱岗位准入培训证书》
D. 反洗钱A、B岗位账号可换人使用
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关于反洗钱岗位设置，下列说法正确的是（）
A.各级机构应设立专、兼职反洗钱岗位，配备专职人员负责反洗钱日常管理工作 B.总、分、支行其他相关部门应指定反洗钱专管员，负责落实本部门、本机构反洗钱各项具体工作要求 C.各级机构专、兼职人员应参加人行反洗钱岗位准入培训，并取得《反洗钱岗位准入培训证书》 D.反洗钱A、B岗位账号可换人使用
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关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是。---反洗钱补充（）
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员
A.反洗钱管理人员 B.反洗钱专职岗位人员 C.反洗钱负责人员 D.反洗钱兼职岗位人员
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新反洗钱系统设置了哪些岗位（）
A.编辑岗 B.审核岗 C.总行审批岗 D.报送岗
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根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（）
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准.可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的.应当立即解除冻结
答案
根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（）
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
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关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 B.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 C.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
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关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组 B.调查组成员不得少于3人 C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证 D.县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
答案
关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
A.《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 B.地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 C.中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 D.中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 E.对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
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关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 B.大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 E.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
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洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级，不得将洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）简单设置为操作类岗位或外包（）
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）
下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。
关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）
下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是（）
以下关于反洗钱说法正确的有（）。
以下关于反洗钱说法正确的有（）
下列说法正确的是。---反洗钱补充（）
反洗钱自主监测报送系统中,按照反洗钱岗位及业务需要设置,目前,系统内设置四级岗（）
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。
关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）
下列关于反洗钱叙述正确的有（）
下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）
以下关于反洗钱的说法正确的有（）
以下关于反洗钱的说法，正确的有（）
以下关于反洗钱的说法，正确的有( )。
根据总分行的规定，反洗钱岗位人员应设置到（）。
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作
下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）
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