支行每周对高风险产品双录资料进行抽查所指定的业务负责人是（）
A. 理财经理交叉检查
B. 支行行长
C. 零售主管行长
D. 社区银行店长
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支行每周对高风险产品双录资料进行抽查所指定的业务负责人是（）
A.理财经理交叉检查 B.支行行长 C.零售主管行长 D.社区银行店长
答案
业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对（）等高风险及特殊业务的监控审批
A.冲正 B.冻结解冻 C.强制扣划 D.BGL账户 E.强制修改重空状态
答案
根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品
A.中低风险 B.低风险 C.中风险 D.中高风险
答案
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估
A.高风险环节 B.高风险客户 C.高风险部门 D.高风险账户
答案
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A.高风险账户 B.高风险客户 C.高风险部门 D.高风险环节
答案
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对帐及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A.高风险帐户 B.高风险客户 C.高风险部门 D.高风险环节
答案
检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（）
答案
高风险签约业务包括（）
A.电子渠道下挂 B.满金宝 C.期权宝 D.外汇宝
答案
各营业网点业务负责人（含零售主管行长、社区银行行长助理）每必须对风险等级三星级（含）以上产品的双录资料进行抽查（）
A.周 B.旬 C.半月 D.月
答案
下面哪些业务属于高风险业务（）
A.开通私募基金合格投资者权限 B.开通退市整理股票交易权限 C.开通风险警示股票交易权限 D.开通债券市场合格投资者交易权限 E.填充 F.填充 G.填充
答案
热门试题
以下哪种风险等级产品属于高风险等级产品（）
高风险检疫处理业务包括（）
银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（）
下面哪些业务属于中高风险业务（）
下列哪些业务属于台风高风险业务（）
高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节，对高风险作业负有现场管理责任（）
支行个人金融部每需对辖内网点“双录”管理执行情况通过系统进行抽查，确保执行到位（）
低风险客户适合购买高风险产品（）
对高风险粮食及其产品的检疫审批，需重点核查
《证券公司投资者适当性制度指引》中所指的复杂或高风险金融产品指（ ）。
下列业务属于高风险的有（）
下列属于高风险业务的是（）
施工单位要明确作业现场。对高风险作业实行“双监护”（）
高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务，农发行洗钱高风险业务包括但不限于（）
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
低风险产品可以在"高风险产品销售专区“销售（）
高风险业务必须由匹配能力的柜员经办、复核、授权，严禁出现不匹配能力员工办理高风险业务（）
产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种（）
普通投资者购买高风险（R5）产品或服务，自客户签署《普通投资者购买高风险等级产品或服务风险警示书》后一日起计算（）小时后对客户进行回访
下列属于柜面高风险业务的是（）
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