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风险系数为80%属于高风险,要非常谨慎才能进行,对于高风险的演出项目最好寻求投资赞助等合作单位,以降低风险()
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风险系数为80%属于高风险,要非常谨慎才能进行,对于高风险的演出项目最好寻求投资赞助等合作单位,以降低风险()
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风险系数为80%属于高风险,要非常谨慎才能进行,对于高风险的演出项目最好寻求投资赞助等合作单位,以降低风险。
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风险系数为60%属于高风险,要非常谨慎才能进行,对于高风险的演出项目最好寻求投资赞助等合作单位,以降低风险。( )
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风险系数为50%属于高风险,要非常谨慎才能进行,对于高风险的演出项目最好寻求投资赞助等合作单位,以降低风险。( )
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判断题
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
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属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
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多选题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查; B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;
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单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
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强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查()
《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则()。
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设备风险按特高风险、高风险、中等风险、低风险及可接受风险,依次用()表示。
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高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节,对高风险作业负有现场管理责任()
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下列属于高风险的有()。
下列属于高风险的有()
属于高风险漏洞的是()
审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝()
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