针对拍照存量高风险客户，改月动态预警为日动态预警，将以客户经理、前台营业员为主和电话经理为辅模式开展（）

新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险客户评级周期为，较高风险客户评级周期为，较低风险客户评级周期为，低风险、一般风险客户评级周期为（） 危险源监测、危险源动态风险评估、风险预警属于（） 金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（） 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 风险动态评估中，三级及以上风险作业项目应发布风险预警。（　　） 风险动态评估中，三级及以上风险作业项目应发布风险预警（） 当借款人出现高风险预警或累计5次及以上中风险预警时，在线平台自动将其纳入观察名单，暂停贷款支用。---信贷综合题（） 预警管控系统应具备电网运行风险预警的等功能，实行重要环节电子签名，动态跟踪预警执行情况（） （）根据债务率、偿债率等指标，评估各地区债务风险状况，对债务高风险地区进行风险预警。 信贷综合题2◆当借款人出现高风险预警或累计5次及以上中风险预警时，在线平台自动将其纳入观察名单，暂停贷款支用（） 农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息，加强客户交易行为与资金交易异常的监测，关注高风险领域的洗钱风险（） 针对集团客户、互保客户，下面风险预警操作描述正确的是？（） 审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（） 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。 对于高风险的客户，可以（）。 检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（） 已发布客户预警级别的客户，再次触发风险预警信号，如果原客户预警级别为黄色，系统自动按红色客户预警级别发布（） 省联社客户风险预警系统预警对象包括（） 检疫处理日常管理工作分为高风险和一般风险两个级别动态管理，海关对高风险的检疫处理业务实施全过程监管的频率是_____。 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（）