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请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
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主观题
反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
答案
多选题
反洗钱调查与洗钱案件协查有何区别()
A.调查权来源不同 B.责任归属不同 C.客体不同 D.目的不同
答案
单选题
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
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反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
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从对象上看,反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查()
验印通过后,系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱()
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别?
《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
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什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?
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