多选题

保险公司应当在哪些环节进行客户身份识别()

A. 订立保险合同
B. 解除保险合同
C. 理赔
D. 给付

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多选题
保险公司应当在哪些环节进行客户身份识别()
A.订立保险合同 B.解除保险合同 C.理赔 D.给付
答案
多选题
理赔环节哪些情况下需要进行客户身份识别()
A.单份保险合同单个权益人申领保险金为人民币1万元以上(含) B.单份保险合同单个权益人申领保险金为人民币2万元以上(含) C.单份保险合同单个权益人申领保险金为外币等值1000美元以上(含) D.单份保险合同单个权益人申领保险金为外币等值2000美元以上(含)
答案
单选题
根据《保险业反洗钱工作管理办法》,保险公司应当依法在()等环节对规定金额以上的业务进行客户身份识别。①订立保险合同②解除保险合同;③理赔或者给付
A.①②③ B.①② C.①③ D.②③
答案
单选题
保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.保险业务 B.理赔业务 C.再保险业务 D.财险业务
答案
单选题
客户在申请解除保险合同时,保险公司应当进行客户身份识别,核对申请人的有效证件或者其他身份证明文件的金额起点是()
A.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B.退还的保险费或者保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的 C.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上的 D.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
答案
主观题
在客户申请给付保险金时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
答案
主观题
非权益人领取保险金,除了要对权益人进行客户身份识别外,还应对()进行客户身份识别。
答案
多选题
在办理()等业务时,应当进行客户身份识别
A.资金账户的开立、注销 B.客户资料的修改 C.增加服务品种 D.不合格账户、休眠账户的规范
答案
主观题
哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别
答案
主观题
哪些业务交易必须按规定进行客户身份识别
答案
热门试题
证券公司营业部在为客户办理()等业务时,应当进行客户身份识别 保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代理机构承担未履行客户身份识别义务的最终责任,保险公司承担相应责任。 在履行客户身份识别义务时,应当报告以下哪些可疑行为() 保险公司除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份 对于单个被保险人保险费金额人民币__或者外币等值__且以__形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应进行客户身份识别() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别() 客户身份识别包括以下哪些环节() 以下情形须进行客户身份重新识别() 以下情形须进行客户身份初次识别() 个人客户存在情形时,应进行客户身份初次识别() 进行客户身份识别,必要时可以向(  )核实客户的有关身份信息。 客户身份识别环节,银行业金融机构不可将网络信息查验作为有效查验方式,进行客户及其代理人真实身份的识别、核对() 农业银行办理代理保险业务时,遇到下列项涉及的情况,须协助保险公司对客户身份进行识别() 以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责?() 委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任。 证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。() 金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息() 银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别( ) 。 人身保险个险新契约业务中,进行客户身份识别时需要留存的证件包括() 我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》,该表需纳入客户开户资料档案袋保管()
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