单选题

对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持()

A. 远程核实
B. 电话核实
C. 邮件核实
D. 上门核实

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单选题
对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持()
A.远程核实 B.电话核实 C.邮件核实 D.上门核实
答案
单选题
商业银行应加强账户管理,对客户实施分类管理,对重点关注客户和异地客户开户应坚持()。
A.发函核实 B.电话核实 C.短信核实 D.上门核实
答案
多选题
坚持“了解你的客户”原则,对客户实行分类管理,对于开户应坚持上门核实()
A.重点关注客户 B.对公客户 C.异地客户 D.代理开户客户
答案
判断题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户不用坚持上门核实()
答案
判断题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户不用坚持上门核实()
答案
单选题
对于异地客户和经分行认定为重点关注客户的,应履行手续后方可办理开户手续()
A.客户经理上门核实 B.双人上门核实 C.营业部主任上门核实 D.主办上门核实
答案
多选题
单位结算账户开户环节,对于重点关注客户和异地客户开户的,各营业网点负责人应安排专人上门实地查访,重点核查?()
A.核实营业地址 B.经营范围的真实性 C.核实开户申请人开户意愿的真实性 D.授权经办人身份的真实性
答案
单选题
《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发[2015]97号)规定,银行业金融机构应坚持()原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等;对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持上门核实
A.了解你的业务 B.了解你的客户业务单据 C.了解你的客户业务 D.了解你的客户
答案
单选题
本行把异地授信客户分类两类,实行分类管理。第一类异地授信客户指注册地或实际经营地在()的客户
A.宁波大市内 B.余姚市外 C.宁波大市外
答案
多选题
对于客户洗钱风险的分类管理,就代理交易来说,哪些情况是需要重点关注的?()
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的 B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告 C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立 D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
答案
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物流企业对客户进行分类管理,注重重点客户的服务质量,将更多的时间和精力放在重点客户的服务上.重点客户是()。 开户行应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,对于重点关注客户和异地客户开户,必须进行和均在异地的单位,开户行还应加强开户意愿的核查,与法定代表人(或单位负责人)面签并留存视频音频资料() 超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。 超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。 开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务 ()依法对期货市场客户开户实行监督管理()依法对期货市场客户开户实行自律管理 ( )依法对期货市场客户开户实行监督管理。( )依法对期货市场客户开户实行自律管理。 加强对公开销户业务和对公客户信息管理。坚持单位客户分类管理,()和()开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实 客户关系管理的核心是,即依据客户给公司的贡献对客户进行分类管理() 根据《期货市场客户开户管理规定》,(  )依法对期货市场客户开户实行自律管理。 根据《期货市场客户开户管理规定》,(  )依法对期货市场客户开户实行自律管理。   根据对客户的分类,对优良客户、一般客户和淘汰客户实行不同的管理,属于。---营销知识() 对于客户经理主动营销的异地企业客户开户业务,客户部门上门核实() 客户分类管理办法中,关于客户分类的维度有哪些() 对客户实行分类管理的目的是为了更好的给客户提供相适应的服务或产品,引导客户从自身机票采购方式和出行习惯出发,合理的选择客户合作模式() 期货公司会员单位应当建立以了解客户和分类管理为核心的客户管理和服务制度,将()贯穿于开户流程管理的各个环节,理性选择客户。 县级行社应以__为中心,对重点客户进行名单制管理,精准营销.差别服务;对客户进行多维度分析,分类管理,建立准入退出机制,对不同分类结果客户实施差别化授信() 客户ABC分类管理法 《对公客户客户关系管理系统》管理办法中规定,客户信息录入和分类工作需在客户开户后()日内完成,季末开户的客户,必须确保在季末最后一天前录入和分类 对于重点关注客户,根据客户用电安全特性细分为等()
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