内外勾结，为洗钱活动提供便利，协助进行洗钱活动或者直接参与洗钱的给予处分（）

洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。 反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要 内外勾结收购、倒卖烟叶具体表现情形是什么？ 为防止银企人员内外勾结作案，以下哪些措施是有效的（） 银行是洗钱者进行洗钱活动的首选通道，是因为银行是经营货币的机构。 《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的（） 任何单位和个人发现洗钱活动，必须向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报（） 洗钱活动的本质是( )。 洗钱活动的本质是（） 反洗钱法旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪（） 《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。（） 外部不法分子内外勾结诈骗银行的案件，应由哪个部门主办（） 内外勾结作案形成的操作风险损失涉及的事件类型包括（） 内外勾结，套取、骗取、诈骗农信社或客户资金，或以农信社名义对外提供非法担保的，给予（）处分。 《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？ 《上海铁路局客运服务质量管理办法》的通知中规定:内外勾结倒卖车票或为倒卖车票提供便利等谋取私利的行为属违规贩运问题（） 以下（）活动可能存在洗钱风险 以下活动可能存在洗钱行为（） 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。 利用职务或工作之便，内外勾结倒卖车票谋取私利属于路风问题（）