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反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别?

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反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别?
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刑事诉讼中,律师在调查取证过程中需要注意什么问题
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  刑事诉讼中,律师在调查取证过程中需要注意什么问题?
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反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
答案
多选题
律师在刑事诉讼调查取证过程中面临的风险有()
A.职务风险 B.人身风险 C.行政风险 D.刑事风险 E.人格风险
答案
多选题
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 E.经调查组长批准
答案
主观题
反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
答案
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
A.对 B.错
答案
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反洗钱调查中的查阅,指的是什么? 在刑事诉讼中,法官居于主导地位,控辩双方居于从属地位,法官可以依职权主动调查取证。这种诉讼构造属于() 反洗钱调查中的复制指的是什么? 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料() 司法机关对在依法履行反洗钱职责或者义务中获得的客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱刑事诉讼及其他重大刑事诉讼() 反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别? 律师在刑事诉讼调查取证过程中会面临怎样的风险 ( ) 下列关于民事诉讼中调查取证的说法正确的是() 关于民事诉讼中调查取证的说法,哪一项正确?(  ) 司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼() 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查;司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质?() 在刑事诉讼中,法官居于主导地位,控辩双方居于从属地位,法官可以依职权主动调查取证。这种诉讼构造属于下列哪一种类型? 在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务? 反洗钱调查中的询问措施与刑事侦查中的询问有什么本质区别? 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别? 简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。 反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别? 反洗钱调查与洗钱案件协查有何区别() 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
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