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对于()账户,自设置之日起,系统不再抽取该账户的可疑交易数据。
单选题
对于()账户,自设置之日起,系统不再抽取该账户的可疑交易数据。
A. 大额
B. 可疑
C. 正常
D. 冻结
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单选题
对于()账户,自设置之日起,系统不再抽取该账户的可疑交易数据。
A.大额 B.可疑 C.正常 D.冻结
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判断题
单位银行结算账户自转入久悬银行账户之日起不再计付利息()
答案
单选题
监控账户交易情况,对开户之日起个月内无交易记录的账户,由系统自动暂停其非柜面业务()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
单选题
对开户之日起无交易记录的账户,进行控制()
A.3个月 B.4个月 C.5个月 D.6个月
答案
多选题
开户之日起6个月内无交易记录的账户,在满足条件之日,系统批量后自动进入名单。其中个人账户包括()
A.活期储蓄账户 B.借记卡账户 C.保证金账户 D.活期一本通账户
答案
单选题
对个人账户开户之日起()内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务
A.2个月 B.3个月 C.5个月 D.6个月
答案
判断题
对开户之日起6个月内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务。须客户持有效身份证件至柜面重新核实身份后恢复其业务。其中,开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起()
答案
多选题
对于企业基本存款账户、临时存款账户,经营机构柜员应于变更之日起内通过账户管理系统将账户信息向当地人民银行备案()
A.、2个工作日 B.、5个工作日 C.、含账户变更日 D.、不含账户变更日
答案
单选题
对于备案类账户,柜员必须在开户之日起()个工作日登录人民银行账户管理系统录入账户信息进行备案登记。
A.5 B.4 C.3 D.2
答案
单选题
自()起,个人银行账户开户之日起()内无客户主动发起的资金类交易(不含开户当天存款)及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户,或激活后()无交易记录的个人银行结算账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务
A.2016年10月1日,6个月,6个月 B.2016年12月1日,6个月,6个月 C.2016年10月1日,1年,1年 D.2016年12月1日,1年,1年
答案
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开立非企业银行结算账户,上门回访工作应于开户之日起内完成,并于账户开立之日起后,才可解除账户的()
网点应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务()
银行应加强对异常开户行为的审核开户之日起6个月无交易记录的起始时间是指开户之日的次日;对于待激活账户,开户之日起是指激活之日起()
对于客户未至柜面核实的,从反洗钱可疑交易监测系统推送涉电信诈骗可疑账户名单后的第5个工作日起,限制该客户名下所有账户非柜面业务,集中处理团队应按要求报送可疑交易报告()
柜员在开户之日起()个工作日内登录人民银行账户管理系统,录入账户信息。客户申请撤销非核准类账户,不需报人民银行审批,由开户行自撤销账户之日起()个工作日内在人民银行账户管理系统中撤销该账户
业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内,对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内。
对于开户之日次日起个月内无主动发起金融交易记录的账户,大集中系统将暂停该账户非柜面业务,直至账户开户人向农商行(农信社)重新核实身份()
对于列入可疑交易的账户,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告()
单位或个人结算账户自开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
证券公司应当自专用证券账户开立之日起()个交易日内,将专用证券账户报证券交易所备案。
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
对于核准类账户,柜员在开户之日起()个工作日内登录人民银行账户管理系统,录入账户信息,并将纸质账户资料报送分行账户管理员,统一送至人行审批。
本行有权对圆鼎个人借记卡账户交易活动进行监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,暂停其非柜面业务()
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务()
对于企业客户开立的其他存款账户,以及非企业客户开立的非核准类账户,经营机构柜员应于账户开立之日起内(含账户开立日),通过账户管理系统将账户信息向当地人民银行备案()
下列()账户必须自开立账户之日起3个工作日后启用
单位结算账户在账户开立之日起三日后方可办理付款业务,“账户开立之日”具体含义是().
对开户之日起6个月内无交易记录的账户,下列说法正确的是( )。
对开户之日起(C)个月内无交易记录的账户,我行将暂停非柜面业务()
对开户之日起6个月内无交易记录的账户,下列说法正确的是()。
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