多选题

出现以下哪些情形的,营业机构有权拒绝开户()

A. 对单位和个人身份信息存在疑义.要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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多选题
出现以下哪些情形的,营业机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义.要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
答案
多选题
出现对下列哪些情形,各营业机构应当拒绝开户()
A.、使用伪造、变造开户证明文件; B.、假冒他人身份或者虚构代理关系; C.、企业注册地和经营地均在异地 D.、被列入“严重违法失信企业名单”
答案
多选题
有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,客户拒绝出示的 B.组织企业同时或者分批开立账户的 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
多选题
下列哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户?()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。 B.单位存在明显欠账行为的。 C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
答案
多选题
对于下列哪些情形,银行或者支付机构有权拒绝开户()
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符
答案
单选题
企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实()
A.单位注册地址不存在 B.虚构经营场所 C.注册地和经营地均在异地
答案
多选题
遇到下列哪些情形有权拒绝开户()
A.开户理由不合理 B.开立业务与客户身份不相符 C.高龄老人由他人陪同申请开户 D.不配合我行客户身份识别和尽职调查工作
答案
多选题
客户出现以下哪些情形时,网点应拒绝办理()
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核实或鉴定为虚假证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户或客户关联人员出现在制裁名单中 D.银行认为不宜建立业务关系的其他情形
答案
多选题
银行有权拒绝开户的情形有哪些()
A.对于不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理.开立业务与客户身份不相符 D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
答案
多选题
对于有下列哪些情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上情况情形均属于
答案
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