各级行应遵循反洗钱法律法规和监管要求，按照“了解你的客户”的原则，针对不同客户，采取合理措施，了解，做好与农发行建立业务关系所有客户的身份识别工作（）

按照我国反洗钱法律法规的有关规定，凡是大额交易，都应报告。（） 承担反洗钱管理职能的是全行反洗钱工作领导机构，主要负责统筹全行反洗钱工作，督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求，牵头管理洗钱风险，审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施（） 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。 金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（） 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。（） 金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格（） 华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作 保险专业中介机构设立和重组改制申请应当符合反洗钱法律法规的规定。 保险专业中介机构设立和重组改制申请应当符合反洗钱法律法规的规定（） 根据反洗钱法律法规，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（） 根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括。（） 单选：个人违反相关反洗钱法律法规会存在什么样的风险？（） 各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行次以上的全面检查（） 《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。 被称为避税天堂的国家和地区一般有严格的反洗钱法律法规。（） 被称为避税天堂的国家和地区一般有严格的反洗钱法律法规（） 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。