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对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?

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主观题
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
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主观题
《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?
答案
单选题
反洗钱发第三十一条.第三十二条对违反反洗钱义务的行为采取原则()
A.其他直接负责人 B.双罚制 C.对直接负责的董事 D.高级管理人员
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判断题
违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚
答案
主观题
《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?
答案
单选题
《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的,对金融机构的罚款标准为()。
A.十万元以上二十五万元以下 B.二十万元以上五十万元以下 C.五十万元以上一百万元以下 D.一百万元以上五百万元以下
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚
答案
主观题
对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?
答案
单选题
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务的,致使洗钱后果发生的,最高可被处以罚款()
A.五十万 B.五百万 C.二百万 D.一百万
答案
多选题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,建议监管部门采取下列措施()
A.责令金融机构停业整顿或者吊销经营许可证 B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作 C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予开除
答案
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