登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
职业技能
>
银行岗位
>
反洗钱
>
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
主观题
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
查看答案
该试题由用户860****45提供
查看答案人数:23171
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户860****45提供
查看答案人数:23172
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
主观题
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?
答案
主观题
《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?
答案
单选题
反洗钱发第三十一条.第三十二条对违反反洗钱义务的行为采取原则()
A.其他直接负责人 B.双罚制 C.对直接负责的董事 D.高级管理人员
答案
判断题
违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚
答案
主观题
《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?
答案
单选题
《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的,对金融机构的罚款标准为()。
A.十万元以上二十五万元以下 B.二十万元以上五十万元以下 C.五十万元以上一百万元以下 D.一百万元以上五百万元以下
答案
主观题
《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚
答案
主观题
对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?
答案
单选题
根据《反洗钱法》,金融机构未按照规定履行反洗钱义务的,致使洗钱后果发生的,最高可被处以罚款()
A.五十万 B.五百万 C.二百万 D.一百万
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构违规行为致使洗钱后果发生的,处以()罚款
A.20万以上50万以下 B.50万以上500万以下 C.50万以上200万以下 D.20万以上200万以下
答案
热门试题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,建议监管部门采取下列措施()
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
《反洗钱法》第三十三条规定:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
《反洗钱法》第三十三条规定:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任()
金融机构违法反洗钱法上所述内容,并致使洗钱后果发生的,处以的罚款()
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚
根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚?()
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?
《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
《反洗钱法》第二十二条,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展什么
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
金融机构违反()的相关规定,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的()
《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的?
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP