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业务操作岗接到通知后个工作日内要进行大额交易补正()
单选题
业务操作岗接到通知后个工作日内要进行大额交易补正()
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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单选题
业务操作岗接到通知后个工作日内要进行大额交易补正()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
接收到待补正大额交易数据的行所在接到待补正数据的()个工作日内(包括收到补正通知当日),由经办岗对大额交易数据进行补正确认。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数据接收平台”发出的补正通知后,须在()个工作日内完成数据的补正工作。
A.1个 B.2个 C.3个 D.5个
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
判断题
对于已报送至反洗钱监测分析中心的可疑交易报告,如校验未通过,将要求报告行进行补正,一般由网点操作岗接到通知后3个工作日内进行补正并提交生成可疑交易报告后报送至反洗钱监测分析中心()
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向()发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
A.开户行 B.收单行 C.提交报告的金融机构 D.办理业务的金融机构
答案
判断题
根据反洗钱相关规定,本行因报送的大额交易或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,收到中国反洗钱监测分析中心发出的补正通知,应在接到补正通知的5个工作日内补正()
答案
判断题
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。
A.对 B.错
答案
单选题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全的,可以要求金融机构补正,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A.2 B.3 C.5 D.7
答案
热门试题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知()个工作日内补正。
各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告有要素不全的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到通知的10个工作日内补正()
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。
中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构在接到补正通知的个工作日内补正()
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正()
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的个工作日内,完成数据补正工作()
资料传递必须控制在()个工作日内,注册行接到资料后必须在()个工作日内完成相关操作。
反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额和可疑交易报告内容要素不全或存在错误的,向金融机构发出补正通知,金融机构在接到补正通知之日起工作日内补正()
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误,向提交报告的农村商业银行发出补正通知的,农村商业银行应当在接到补正通知之日起个工作日内补正()
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起个工作日内补正()
金融机构在收到()发出的补正通知(即“补正要求回执”)后,须在5个工作日内完成数据的补正工作。
总行反洗钱工作管理部门、支行及分理处,对大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,中国人民银行查询或要求补正的,应在接到补正通知的个工作日内补正,并记录存档()
大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。()
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到发出补正通知的()工作日内补正。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正?
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