多选题

关于来自高风险国家且在境内机场转机旅客(体温正常)处置,说法正确的是()

A. 由地面值机安排旅客后三排靠窗就座
B. 乘机时,根据地服的要求按照“先登机、后下机”的原则处置
C. 提前提供预包装食品和水,不向其直接提供机上服务
D. 单独使用后舱右侧盥洗室

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多选题
关于来自高风险国家且在境内机场转机旅客(体温正常)处置,说法正确的是()
A.由地面值机安排旅客后三排靠窗就座 B.乘机时,根据地服的要求按照“先登机、后下机”的原则处置 C.提前提供预包装食品和水,不向其直接提供机上服务 D.单独使用后舱右侧盥洗室
答案
多选题
对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家(地区)的,各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于()
A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息 B.深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源 C.询问与核实交易的目的和动机 D.提高审批层级
答案
判断题
根据局方772号文,执行中、高风险航班应在旅客登机前进行体温检测()
答案
判断题
中高风险航班在登机前用非接触式体温检测设备(校准后)对旅客进行体温检测及症状观察()
答案
单选题
以下符合哪项条件的出入境航空器,应当停靠指定机位,口岸海关按照系统布控要求实施登临卫生检疫。①来自高风险国家或地区②载有14天内有境外高风险国家和地区,或境内高风险地区的旅行史或居住史的人员③载有14天内与确诊病例或无症状感染者有接触史的人员④有发热和/或呼吸道症状等健康异常申报事项的人员()
A.全选 B.①② C.①③ D.①②③
答案
多选题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查; B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
判断题
义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别,在充分评估该机构所在国家或地区的风险状况,可依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别()
答案
判断题
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》()
答案
热门试题
属于高风险职业的,需要填写《高风险职业问卷》() 营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、() 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查() 《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则()。 《高风险作业管理制度》规定,高风险作业原则() 国际机场高风险岗位落实“四件套”要求是指() 对来自境内,且在境内民用运输机场过站或中转的旅客及其行李物品,民航安检机构__实施安全检查() ( )强调风险分析,比较适用于庞大、复杂且高风险的系统。 高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节,对高风险作业负有现场管理责任() 当机场发生()高风险岗位人员感染时,应在24小时内完成机场全员核酸检测 设备风险按特高风险、高风险、中等风险、低风险及可接受风险,依次用()表示。 来自中高风险区的集数港车辆司机()下车,扫码要()进行 被国家有权机关查询的客户,在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”,离岸客户不得低于“高风险”() 对来自中高风险国家或地区交通工具实施登临检疫的海关工作人员应穿戴() 高风险药品() 高风险药品() 客户、控股股东、受益所有人、法人、经办人、支付联系人等来自高风险()类国家地区时,由原合规督导官终批调整至法律合规部总经理成员终批 按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业() 对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。 《高风险作业管理制度》规定,高风险作业的基本要求有()。
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