高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有：（ ）

境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，无需开展加强型尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 各级行对高风险客户实施的加强型客户身份识别措施包括（ABCD）等（） 对公客户加强型尽职调查方法（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查（） 各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括哪几方面 在接纳高风险客户时，须进行加强型客户尽职调查，进一步了解客户及其控股股东、实际控制人、受益所有人和交易对手等信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况（） 以下情形需对对公客户进行加强型尽职调查的（） 对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 进行加强型尽职调查，主要方式为（） 个人客户身份尽职调查，填写加强型尽职调查部分的复核岗包括（） 与客户建立关系时，采用加强型尽职调查程序（） 贷后管理环节，对已发放的贷款，根据辖内禁止类、高风险客户名单开展一次回溯性筛查，并填写《调查表》中基本信息和加强型尽职调查部分（） 当客户或客户的账户出现下列情况时，需进行加强型尽职调查（） 业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，应执行客户加强型尽职调查要求（） 洗钱高风险代理行客户定期复审实行尽职调查（） 加强型尽职调查方法包括（） 对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（） 商户申请办理资金存管账户开立业务，如CCS等级为“（ ）”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。 柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》（）