证券公司在境外开展业务，应该首先遵循驻在国家反洗钱法律，协助所在国反洗钱机构工作。
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证券公司在境外开展业务，应该首先遵循驻在国家反洗钱法律，协助所在国反洗钱机构工作。
A.对 B.错
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证券公司开展反洗钱工作需要遵守的部门规章包括（ ）。①《中华人民共和国反洗钱法》②《金融机构反洗钱规定》③《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》④《证券公司反洗钱工作指引》
A.①②③ B.②③ C.③④ D.②③④
答案
《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规（）
A.正确 B.错误
答案
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.监督 B.检查 C.预防 D.监控
答案
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
答案
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
证券公司的反洗钱义务包括（）。
A.建立反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 C.客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 D.开展反洗钱培训和宣传工作
答案
反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（ ）原则
A.审慎合理 B.依法合规 C.了解你的客户 D.全面从严监管
答案
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
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《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（）
《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的（）
《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。（）
《反洗钱法》立法宗旨是（）。
反洗钱法于（）起施行
《反洗钱法》自（ ）起施行。
《反洗钱法》从（）起施行
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