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反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。
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反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。
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反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。
答案
单选题
反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于()
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答案
判断题
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答案
主观题
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答案
多选题
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答案
多选题
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A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存
答案
主观题
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答案
多选题
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A.中国人民银行总行 B.中国人民银行省一级派出机构 C.中国人民银行设区的市一级以上派出机构 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
判断题
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答案
主观题
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答案
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
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