多选题

为下列哪些事项开立的账户无需开展尽职调查()

A. 法院裁定或者判决
B. 不动产或者动产的销售、交易或者租赁
C. 不动产抵押贷款情况下,预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险
D. 专为支付税款

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多选题
为下列哪些事项开立的账户无需开展尽职调查()
A.法院裁定或者判决 B.不动产或者动产的销售、交易或者租赁 C.不动产抵押贷款情况下,预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险 D.专为支付税款
答案
多选题
为下列事项而开立的账户无需开展尽职调查()
A.法院裁定或者判决 B.不动产或者动产的销售、交易或者租赁 C.不动产抵押贷款情况下,预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险 D.专为支付税款
答案
多选题
下列单位账户无需开展尽职调查()
A.金融机构 B.事业单位 C.社会团体 D.社区委员会 E.P
答案
多选题
下列账户无需开展尽职调查的是()
A.普通企业开立一般户; B.政策性银行为执行政府决定开立的账户。 C.为下列事项而开立的账户:法院裁定或者判决;不动产或者动产的销售、交易或者租赁; D.注册验资账户
答案
判断题
对政策性银行为执行政府决定开立的账户无需开展尽职调查()
答案
判断题
中国境内事业单位、budui、武警budui、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立账户无需开展尽职调查()
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列账户无需开展尽职调查的有( )。
A.符合条件的退休金账户 B.符合条件的社会保障类账户 C.符合条件的定期人寿保险合同 D.符合条件的存款账户 E.休眠账户
答案
多选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,账户持有人无需开展尽职调查的有()
A.中国境内事业单位 B.中国境内政府机构 C.境外国际组织 D.中国境内的警查 E.中国境内的现役君人
答案
单选题
境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,无需开展加强型尽职调查()
A.正确 B.错误
答案
多选题
在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循 “ 了解客户” 原则, 严格履行( ) 尽职调查程序。
A.合规审查 B.反恐怖融资 C.反逃税 D.反洗钱
答案
热门试题
客户在我行开立账户时,我行应就对账与其约定哪些事项 根据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理规定,下列账户无需尽职调查的有(  )。   对于异地账户开立变更的尽职调查,见证机构应在收到开户机构委托开展尽职调查任务后个工作日内完成() 对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告() 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是() 开立或试图开立匿名、假名账户的客户,拒绝配合我行依法开展尽职调查的客户,应当直接确定为客户() 客户单独购买以下()产品无需开展尽职调查工作 根据规定,同时符合规定条件的社会保障类账户,无需开展尽职调查。下列属于“规定条件”的有() 根据国际税收的规定,无需开展尽职调查的退休金账户需同时符合的条件有( )。 单位向银行申请开立账户有哪些程序? 下列哪些账户变更业务需做尽职调查?() 非企业客户开立账户,或企业开立非基本存款账户,可以核实是否为法定代表人的真实意愿,客户经理在尽职调查表上确认() 根据规定,无需开展尽职调查的退休金账户,需同时符合的条件中,错误的是( )。 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列新开账户中,无须开展尽职调查的有()。   无需非居民金融账户涉税信息尽职调查的是() 单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户。 单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户() 开立账户 英文为 ______ 为下列事项而开立的账户,无需签署税收居民声明文件() 根据规定,无需开展尽职调查的退休金账户,需同时符合的条件中,不正确的是()。
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