多选题

下列单位账户无需开展尽职调查()

A. 金融机构
B. 事业单位
C. 社会团体
D. 社区委员会
E. P

查看答案
该试题由用户567****23提供 查看答案人数:24208 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户567****23提供 查看答案人数:24209 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
下列单位账户无需开展尽职调查()
A.金融机构 B.事业单位 C.社会团体 D.社区委员会 E.P
答案
多选题
下列账户无需开展尽职调查的是()
A.普通企业开立一般户; B.政策性银行为执行政府决定开立的账户。 C.为下列事项而开立的账户:法院裁定或者判决;不动产或者动产的销售、交易或者租赁; D.注册验资账户
答案
多选题
为下列事项而开立的账户无需开展尽职调查()
A.法院裁定或者判决 B.不动产或者动产的销售、交易或者租赁 C.不动产抵押贷款情况下,预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险 D.专为支付税款
答案
多选题
为下列哪些事项开立的账户无需开展尽职调查()
A.法院裁定或者判决 B.不动产或者动产的销售、交易或者租赁 C.不动产抵押贷款情况下,预留部分款项便于支付与不动产相关的税款或者保险 D.专为支付税款
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列账户无需开展尽职调查的有( )。
A.符合条件的退休金账户 B.符合条件的社会保障类账户 C.符合条件的定期人寿保险合同 D.符合条件的存款账户 E.休眠账户
答案
多选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,账户持有人无需开展尽职调查的有()
A.中国境内事业单位 B.中国境内政府机构 C.境外国际组织 D.中国境内的警查 E.中国境内的现役君人
答案
多选题
根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的要求,以下单位开户无需开展涉税信息尽职调查的是()
A.政府机构、国际组织 B.金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构 C.事业单位、JUN队、武警BU DUI D.居民委员会、村民委员会、社区委员会、社会团体
答案
多选题
根据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理规定,下列账户无需尽职调查的有(  )。  
A.因不动产租赁而开立的账户 B.专为支付税款而开立的账户 C.终身缴款超过100万美元的退休金账户 D.上一公历年度余额不超过1000美元的休眠账户 E.由军人持军人身份证件开立的账户
答案
判断题
对政策性银行为执行政府决定开立的账户无需开展尽职调查()
答案
多选题
客户单独购买以下()产品无需开展尽职调查工作
A.国寿通泰交通团体意外伤害保险(A款)(2017版) B.国寿鑫尊宝年金保险(万能型)(A款) C.国寿计划生育家庭以外伤害保险(A款)(2013版) D.国寿学生儿童定期寿险(A款)
答案
热门试题
根据国际税收的规定,无需开展尽职调查的退休金账户需同时符合的条件有( )。 根据规定,同时符合规定条件的社会保障类账户,无需开展尽职调查。下列属于“规定条件”的有() 根据规定,无需开展尽职调查的退休金账户,需同时符合的条件中,错误的是( )。 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,下列新开账户中,无须开展尽职调查的有()。   无需非居民金融账户涉税信息尽职调查的是() 根据规定,无需开展尽职调查的退休金账户,需同时符合的条件中,不正确的是()。 根据规定,无需开展尽职调查的退休金账户,需同时符合的条件中,不正确的是( )。 中国境内事业单位、budui、武警budui、居委会、村委会、社区委员会、社会团体开立账户无需开展尽职调查() 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,无需开展加强型尽职调查() 居委会、村委会办理开户业务时无需开展涉税尽职调查() 金融机构应当对新开机构账户开展尽职调查,措施应包括() 对于异地账户开立变更的尽职调查,见证机构应在收到开户机构委托开展尽职调查任务后个工作日内完成() 尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由两名(含)以上工作人员上门对单位客户进行尽职调查,调查内容() 下列哪些账户变更业务需做尽职调查?() 尽职调查人员领取尽职调查任务后,执行单位银行结算账户审慎原则,由名(含)以上银行正式工作人员上门对单位客户进行尽职调查() 单位申请变更,营业网点应重新开展客户身份识别,核实单位开户意愿,开展尽职调查() CRS信息尽职调查,有客户经理的客户:客户经理开展尽职调查;无客户经理的客户,柜面运营人员开展尽职调查() 柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》() 柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由柜面经理完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。 人民币单位银行结算账户尽职调查的主要内容包括等事项()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位