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《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》基本原则包含全面性原则、同一性原则、动态管理原则、保密原则。

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判断题
《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》基本原则包含全面性原则、同一性原则、动态管理原则、保密原则。
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主观题
保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指()。
答案
单选题
中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》包括客户特性、( )等基本要素。
A.地域 B.业务(含金融产品、金融服务) C.行业(含职业) D.以上均是
答案
单选题
中国人民银行颁布的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》自()起实施。
A.2013/1/5 B.2014/1/5 C.2015/1/5 D.2016/1/5
答案
多选题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,本行客户风险分类工作应当遵循以下原则()
A.风险相当 B.全面性 C.同一性 D.动态管理 E.保密
答案
多选题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,客户洗钱风险等级划分为()
A.低风险 B.较低风险 C.一般风险 D.较高风险 E.高风险
答案
单选题
《齐鲁银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》规定对于新建立业务关系的客户,应在与客户建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
判断题
反洗钱信息系统应该支持支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理()
答案
单选题
我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为()
A.一般、关注 B.高、中、低 C.一般可疑、重点可疑 D.一般、秘密、机密、绝密
答案
单选题
业态分类管理基本原则不包括()
A.依法公正 B.科学合理 C.便于实践 D.保持稳定
答案
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客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则() 客户洗钱风险等级划分的基本原则有() 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素,以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是()。 关于业态分类管理基本原则说法正确的是() 洗钱风险评估及客户分类应遵循以下原则: ()牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案,建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,管理和设定全行客户洗钱风险评估指标 客户洗钱风险分类管理目标不包括() 下列不是客户洗钱风险分类管理目标() 客户洗钱风险分类管理目标不包括()。 客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过识别、分析、判断等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。 第 127 题 实施药品分类管理的基本原则是(  ) 我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则() 客户洗钱风险评估及分类工作应当遵循以下原则() 2013年4月,基金业协会成立了合规与风险管理专业委员会,制定( )等规则,着重加强行业合规与风险管理。Ⅰ.《基金从业人员证券投资管理指引》Ⅱ.基金管理公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》Ⅲ.《基金管理公司风险管理指引》 处方药与非处方药分类管理的基本原则是()。 处方药与非处方药分类管理的基本原则是 客户洗钱该风险分类管理的必要性包括() 客户洗钱风险分类管理目标包括。(法律合规部)() 法律合规部◆客户洗钱风险分类管理目标有() 客户洗钱风险分类管理目标有。---法律合规部()
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