农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据（ABCD）等特征，经人工分析后判定为可疑的交易（）

可疑交易监测标准设计思路包括（） 金融机构对可疑交易监测标准，由制定，并对其有效性负责（） 目前我行对反洗钱大额、 可疑交易进行监测、 分析、 上报的系统是（ ）。 本行按组织开展可疑交易监测标准的评估工作，并根据评估结果完善交易监测标准（） 应按年度对可疑交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准（） 农发行大额交易和可疑交易的识别、判定以为主体，各级管理行应加强指导和监督（） 我行大额交易和可疑交易报告遵循以（）为基本单位监测、分析、报送的原则 各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准，满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求（） 本行按以下哪些要求开展可疑交易监测标准评估（） 可疑交易的监测部门有________，公司合规管理部是可疑交易的对外报送部门（） 下列不属于客户身份类可疑交易监测标准的是( ) 法人金融机构在报送可疑交易报告前，应通过系统上传“可疑交易特征代码”与交易监测标准描述内容的对照表（） 农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由转报中国反洗钱监测分析中心（） 总、分行反洗钱主管部门应对按照可疑交易监测标准筛选出的交易进行，并记录分析过程（） 我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是（） 大额交易和可疑交易监测应覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理各个环节。开展可疑交易监测分析应当全面结合（） 支付机构应按照勤勉尽责的原则，对交易开展监测和分析，报告可疑交易（） 各农商行应对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应在可疑交易报告理由中完整记录对分析过程（） 发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（） 可疑交易监测标准包括并不限于等存在异常的情形（）