多选题

对于境内机构其他预警的处理,流程初审处理意见包括以下类型()

A. 放行
B. 不放行
C. 提交风险审批
D. 提交复审

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多选题
对于境内机构其他预警的处理,流程初审处理意见包括以下类型()
A.放行 B.不放行 C.提交风险审批 D.提交复审
答案
单选题
对于境内机构,除跨境资金支付报文筛查预警外,复审处理意见类型不包括()
A.放行 B.不放行 C.退回 D.终止办理
答案
判断题
对于境内机构,除跨境资金支付报文筛查预警外,复审处理意见包括放行、不放行两类()
答案
单选题
境内机构跨境资金支付报文筛查预警初审的处理意见包括放行和提交复审两类。原则上,初审应于个工作日内完成()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
金融服务中心操作岗负责()、人工验印、服务中心推荐初审处理、业务流程节点查询、服务中心退件终审处理。
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答案
判断题
在预警处理时,境内外机构应实行一套统一的预警处理标准流程,对产生的预警应进行“双人审查”()
答案
多选题
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A.跟踪检测 B.停电检修试验 C.上报停电计划 D.储备项目
答案
单选题
以下哪项属于处理意见异议的策略()
A.争论不休 B.不予理睬 C.表示欢迎 D.拳脚相加
答案
多选题
营业机构对反洗钱管理系统预警的异常交易案例进行分析识别时,会计部门的处理意见包括但不限于()
A.客户身份特征 B.客户行为特征 C.交易特征 D.营业机构初审意见
答案
判断题
《案件处理意见书》中“调查结论和处理意见”栏应当由法制机构工作负责人根据案件调查情况和有关法律、法规的规定提出处理意见。
答案
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