识别“涉高风险国家”需登陆监控名单系统，进入“名单检索”项下“名单筛查”菜单，“客户名称”可为空，在“证件号码”输入“1”，在“国籍”项下选择需要查询的国家，点击“查询（）

利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、 涉及制裁国家和地区名单、 自定义监控名单实施筛查， 系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。 筛查范围包括（ ） 。 我行制裁名单主要来源于外购名单数据，每日及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。 国际部在审批过程中，赴高风险国家需征求（） 对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特征时，或与来自金融行动特别工作组（FATF）有关名单所列高风险国家（地区）的客户进行交易时，各级机构应进一步开展客户及其受益所有人身份核实 分行结合我行业务开展情况及整体风险偏好，确定需纳入我行监控范围的制裁风险名单，并及时更新维护名单范围，确保名单的及时性和有效性。 分行结合我行业务开展情况及整体风险偏好，确定需纳入我行监控范围的制裁风险名单，并及时更新维护名单范围，确保名单的及时性和有效性（） ?检索中国历届国家主席名单，采用 _______ 法 不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（） 审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（） 对于预收/付货款业务，如涉高风险国家/地区、高风险客户、制裁名单等业务，需开展事前和事后两次尽调：1、在业务叙作时，需根据客户现行提供的合同、发票开展强化尽调。2、业务叙作后，各行需建立台账管理，要求企业在完成报关手续之日起40天内，提交报关单、提单、产地证（如有）等材料，并再次开展强化尽调（） 业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对（）等高风险及特殊业务的监控审批 涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易（） 涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配对比名单；第三，及时报告涉恐可疑交易（） CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，可以签约双向保付合约（） 登陆SCADA系统，点击,进入监控界面，可以录取注水井注水量（） 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（） 经纪人员提高风险识别能力的做法有()。 本行制裁合规管理框架包括制定风险偏好和风险选择要求，开展制裁风险评估，建立名单监测系统，开展监控名单管理，采用的方式，进行风险识别和控制，建立预警处理、风险审批流程，实施风险处置与报告，培训等（） 银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为: 办理对公国际业务， 在技术审核及制裁名单筛查环节， 对于高风险类客户及其他必要情况， 在非高风险类及非禁止类客户审核要求基础上， 采取增强型审核措施， 必须在 LN 系统中查询以下（ ） 信息。